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　　新闻记者6月1日从中央人民银行获知，《我国反洗钱法》改动工作中已纳入全国人民代表大会常务委员会2021年度法律工作规划。中国人民银行机构拟定了《反洗钱法(修定议案公布征求意见稿)》，向社会发展公布征询建议。

　　招联金融顶尖研究者董希淼说，在我国2006年10月根据的反洗钱法，在防止洗钱主题活动、维护保养金融业纪律、抵制洗钱犯罪行为等层面充分发挥了关键功效。但伴随着局势发展趋势转变，反洗钱法有关要求存有一定的空缺和不够，特别是在反恐怖组织股权融资等层面欠缺目的性的要求，务必改动和健全。

　　实际看来，本次征求意见稿进一步确立反洗钱的定义和每日任务。反洗钱不但包含防止洗钱违法犯罪，还包含抵制洗钱有关非法活动。

　　征求意见稿还健全了反洗钱责任行为主体范畴和相互配合反洗钱工作中的规定。特殊非金融机构在从业特殊业务流程时，理应参考金融机构的有关规定执行反洗钱责任；金融机构、特殊非金融机构之外的企业和本人理应相互配合顾客财务尽职调查和反洗钱调研、依规执行高额现钱收付款申请等反洗钱规定；提升反洗钱尤其防范措施规定。

　　另外，征求意见稿提高反洗钱行政许可惩罚性。调节法律依据中有关违纪行为的处罚力度，提升违反规定义务与惩罚的配对水平；将“未依照要求不断完善内部控制制度和风险管控现行政策”和“未依照要求实行反洗钱尤其防范措施”等违纪行为列入惩罚范畴；健全反洗钱惩罚种类，提升警示惩罚；提升对别的企业和本人违纪行为的法律依据 。

　　董希淼表明，商业银行金融机构应突显“风险性为本”标准，依靠互联网金融方式，不断完善以顾客洗钱风险分类为基本的超大金额买卖和异常买卖检测系统，紧紧围绕高危的顾客、领域、地区、商品、单位等关键因素，再次思考本身反洗钱防控措施的设计方案和实行状况。

（文章内容来源于：经济观察报）

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